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法规与文件：

• 中华人民共和国中国人民银行法
• 中华人民共和国反洗钱法
• 中华人民共和国反恐怖主义法
• 金融机构反洗钱规定
• 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易
• 金融机构用户身份识别和用户身份验证
• 金融机构大额交易和可疑交易报告
• 反洗钱金融行动特别工作组《40条提议》
• 反洗钱金融行动特别工作组《反恐怖主义和反恐怖融资措施》
• 联合国《与犯罪收益有关的洗钱、贪污和腐败问题公约》

国际合作：

• 中国反洗钱监测分析中心2022年度决算
• 中国反洗钱监测分析中心与香港警务处财富情报及调查科合作
• 中国反洗钱监测分析中心举办“人工智能技术在反洗钱领域的应用”研讨会
• 中国反洗钱监测分析中心与塞内加尔国家金融情报和处理中心签署合作备忘录
• 中国反洗钱监测分析中心与土耳其金融犯罪调查委员会签署反洗钱合作协议
• 中国反洗钱监测分析中心与斐济金融情报中心签署反洗钱合作备忘录

国际金融动态：

• FinCEN修改FBAR报告报送规则
• FinCEN宣布针对某私人银行处以400万美元罚款
• 美发布针对曼哈顿和迈阿密地区房地产交易的“特定地区现金交易报告”规定
• FinCEN首次对虚拟货币交易商处以民事罚款
• 澳大利亚AUSTRAC近期对两企业处以罚款
• FinCEN短期内下调特定地区现金交易报告起点至3000美元
• 当前国际恐怖融资特征分析

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